رغم العقوبات.. مليارات الدولارات واليورو تصل إلى روسيا

تم إرسال ما يقرب من 2.3 مليار دولار من الأوراق النقدية بالدولار واليورو إلى روسيا منذ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير عملاتهما إلى البلاد في مارس 2022 بعد غزو أوكرانيا، وفقًا لبيانات الجمارك.

وتظهر الأرقام التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل أن روسيا تمكنت من التحايل على العقوبات التي تمنع الواردات النقدية، وتشير إلى أن الدولار واليورو يظلان أدوات مفيدة للتجارة والسفر حتى مع سعي موسكو إلى تقليل تعرضها للعملات الصعبة.

وتشير بيانات الجمارك التي حصلت عليها رويترز من مورد تجاري يسجل ويجمع المعلومات إلى أن الأموال النقدية نقلت إلى روسيا من دول مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا، التي لم تفرض قيودا على التجارة مع روسيا. ولم تذكر السجلات بلد المنشأ لأكثر من نصف المبلغ الإجمالي.

وهددت الحكومة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي ساعدت روسيا على التحايل على العقوبات، وفرضت عقوبات على شركات من دول ثالثة طوال عامي 2023 و2024.

تجاوز اليوان الصيني الدولار الأمريكي ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو، على الرغم من استمرار مشاكل السداد الكبيرة.

وقال ديمتري بوليفوي، رئيس الاستثمار في شركة أسترا لإدارة الأصول في روسيا، إن العديد من الروس ما زالوا يريدون العملات الأجنبية نقدًا لرحلاتهم إلى الخارج، بالإضافة إلى الواردات الصغيرة والمدخرات المحلية.

وأضاف لرويترز “بالنسبة للأفراد فإن الدولار لا يزال عملة موثوقة”.

ولم يستجب البنك المركزي الروسي وهيئة العقوبات الأميركية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لطلبات التعليق.

بدأت روسيا في تصنيف الدولار واليورو باعتبارهما عملتين “سامتين” في عام 2022، حيث أدت العقوبات الشاملة إلى قطع وصولها إلى النظام المالي العالمي، مما أعاق المدفوعات والتجارة. وتم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لبنك روسيا في أوروبا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية لتطبيق العقوبات. وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع دول ثالثة عندما يشتبه في التحايل على العقوبات.

وتغطي سجلات الجمارك الفترة من مارس/آذار 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى بيانات أحدث.

وأظهرت الوثائق ارتفاعا حادا في واردات النقد قبل الغزو مباشرة. ففي الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى فبراير/شباط 2022، دخلت 18.9 مليار دولار من الأوراق النقدية بالدولار واليورو إلى روسيا، مقارنة بنحو 17 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة السابقة.

وقال دانييل بيكارد، رئيس مجموعة ممارسات التجارة الدولية والأمن القومي في شركة المحاماة الأميركية بوكانان إنجرسول آند روني، إن الارتفاع في الشحنات قبل الغزو يشير إلى أن بعض الروس يريدون عزل أنفسهم ضد العقوبات المحتملة.

وقال بيكارد “في حين تعلمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أهمية العمل الجماعي في تعظيم العواقب الاقتصادية، تعلمت روسيا كيفية تجنب وتخفيف هذه العواقب نفسها”. وأضاف أن البيانات قللت على الأرجح من تدفقات العملة الفعلية.

تدفقات محدودة

سارع البنك المركزي الروسي إلى الحد من عمليات سحب الأفراد للعملات الأجنبية في أعقاب غزو أوكرانيا، في محاولة لدعم الروبل الضعيف.

وبحسب البيانات، فإن 98 مليون دولار فقط من الأوراق النقدية بالدولار واليورو خرجت من روسيا في الفترة من فبراير/شباط 2022 وحتى نهاية عام 2023.

وعلى النقيض من ذلك، كانت تدفقات النقد الأجنبي أعلى كثيراً. وكانت أكبر جهة معلنة عن النقد الأجنبي شركة غير معروفة، وهي شركة آيرو تريد، التي تقدم خدمات التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية في المطارات وعلى متن الطائرات. وقد أعلنت الشركة عن نحو 1.5 مليار دولار من الأوراق المالية خلال تلك الفترة.

سجلت شركة “أيرو-تريد” 73 شحنة بقيمة 20 مليون دولار أو يورو لكل منها، وقد تم تخليصها جميعها في مطار دوموديدوفو بموسكو، وهو مركز دولي بالقرب من مقر الشركة. وقد تم وصف الشحنات في الإقرارات الجمركية بأنها تبادل أو عائدات من التجارة على متن الطائرة.

وفي أغلب الحالات، لم يتم إدراج شركة “أيرو-تريد” إلا باعتبارها الجهة التي تقوم بإعداد وتقديم الوثائق الجمركية. ولم تتمكن رويترز من تحديد هوية عملاء “أيرو-تريد” ولم تتمكن من تحديد مصدر أو وجهة الأموال.

وقال أرتيم مارتينيوك مالك شركة “أيرو-تريد” لرويترز إنه يشك في صحة سجلات الجمارك. ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. وقالت الشركة في بيان إن “أيرو-تريد لا تشارك في توريد العملة الصعبة إلى روسيا”.

وبحسب سجلات الجمارك، فإن شحنة واحدة بقيمة 20 مليون يورو تعاملت معها شركة “أيرو-تريد” استوردتها في فبراير/شباط من العام الماضي شركة “إيف روشيه فوستوك”، وهي شركة تابعة لمجموعة مستحضرات التجميل الفرنسية “إيف روشيه”، التي لا تزال تدير عشرات المتاجر في روسيا. ولم يتم إدراج بلد المنشأ أو اسم المورد في البيانات.

وقالت مجموعة روشيه، الشركة الأم في فرنسا، إنه لم يكن للمجموعة ولا لشركة إيف روشيه فوستوك أي صلة على الإطلاق مع شركة أيرو-تريد أو طلب التحويل المذكور.

وقال متحدث باسم المجموعة: “تلتزم شركة إيف روشيه فوستوك، مثلها كمثل جميع شركات مجموعة روشيه، بالقانون. ولم تحاول قط ولن تحاول أبدا تجاوز العقوبات المفروضة على واردات الدولار والأوراق النقدية الأوروبية إلى روسيا”.

الذهب والأسلحة والبنوك

وبحسب سجلات الجمارك وشخص مطلع على المعاملات، استوردت البنوك أكثر من ربع الأوراق النقدية البالغة قيمتها 2.27 مليار دولار، وكان معظمها في شكل دفعات مقابل المعادن الثمينة.

تلقت عدة بنوك روسية أموالاً نقدية بقيمة 580 مليون دولار من الخارج بين مارس/آذار 2022 وديسمبر/كانون الأول 2023، وصدّرت كميات مكافئة تقريباً من المعادن النفيسة. وأظهرت السجلات أن شحنات الذهب أو الفضة ذهبت في كثير من الحالات إلى الشركات التي زودت البلاد بالأوراق النقدية.

على سبيل المثال، استورد بنك فيتابنك الروسي 64.8 مليون دولار من الأوراق النقدية من شركة تجارة الذهب التركية ديماس كويومكولوك في عامي 2022 و2023. وخلال نفس الفترة، صدر فيتابنك 59.5 مليون دولار من الذهب والفضة إلى الشركة التركية.

وأكد شخص مطلع على عمليات ديماس أن الشركة شاركت في سلسلة من معاملات النقد مقابل الذهب شملت فيتابنك واثنين من المقرضين الروس الآخرين بين مارس 2022 وسبتمبر 2023.

وقال الشخص إن تسليم الأوراق النقدية من الإمارات العربية المتحدة إلى روسيا كان الحل الوحيد الذي وجده ديماس لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة قبل سريان العقوبات الغربية مع موردي الذهب الروس مع الاستمرار في الامتثال للأنظمة التركية والدولية المتعلقة بالمدفوعات عبر الحدود.

وأضاف هذا الشخص أنه مع فرض العقوبات بشكل فعال على روسيا وقطعها عن النظام المالي الغربي، فإن تسوية الفواتير باستخدام التحويلات البنكية التقليدية لم تعد ممكنة.

وقال هذا الشخص إن التراجع عن الاتفاقات القائمة من شأنه أن يعرض ديماس لعقوبات مالية ومخاطر تتعلق بسمعته. وأضاف هذا الشخص أن تاجر الذهب التركي لم يتعامل قط مع كيانات خاضعة لعقوبات غربية واتبع بدقة جميع إجراءات الامتثال الوطنية والدولية.

وفي الربع الثالث من العام الماضي، بمجرد استكمال جميع العقود التي أبرمت قبل الحرب مع الشركات الروسية، أنهى ديماس الصفقات المتبادلة، حسبما قال هذا الشخص.

وأظهرت الوثائق أن من بين كبار مستوردي النقد الآخرين كانت هناك كيانات تسيطر عليها شركة روستيك، وهي شركة صناعية عسكرية مملوكة للدولة.

ولم ترد شركة روستيك، التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2014، على أسئلة رويترز بشأن المدفوعات النقدية التي تلقتها.